Στο ΣΔΟΕ 54.000 ονόματα Ελλήνων που έβγαλαν στο εξωτερικό εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.

Έγγραφο σε CD με τα ονόματα και τους ΑΦΜ 54.000 Ελλήνων οι οποίοι έστειλαν εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ στο εξωτερικό, από το 2009 έως το 2011, βρίσκεται στα χέρια των ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ΣΔΟΕ από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. 'Αμεσος στόχος η επεξεργασία των δεδομένων ώστε να διερευνηθούν τα ποσά που σχετίζονται  με «μαύρο» χρήμα και έσοδα  από φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, ληστείες, μίζες. Ειδική βαρύτητα θα δωθεί σε ποσά υψηλότερα  από τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα, τα οποία θα παραπεμφθούν για περαιτέρω έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι τα κεφάλαια που έφυγαν από την Ελλάδα μεταξύ του 2003 και του 2011και αποτελούν προϊόν ξεπλύματος μαύρου χρήματος  ξεπερνούν το ποσό των 200 δισ. ευρώ. -Γ.Δ.