- CITY GUIDE
- PODCAST
-
23°
Έρευνα: Δισεκατομμύρια ξεπλένονται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων
Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017
Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ξεπλύνει τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα παγκοσμίως σύμφωνα με διεθνή έρευνα.
Διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αποκαλύπτει το ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου.
Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.
«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα το Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.
Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.
Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες -τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon- που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.
Σύμφωνα με το Buzzfeed News, «τα δίκτυα μέσω των οποίων το βρώμικο χρήμα διακινείται στον κόσμο έχουν γίνει ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας».
Σε ανακοίνωσή της η Deutsche Bank βεβαιώνει ότι οι αποκαλύψεις της Κοινοπραξίας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της και ότι έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση των ελέγχων αυτών και ότι δίνει μεγάλη προσοχή στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της.
Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την αδυναμία των αμερικανικών αρχών στο έλεγχο αυτών των συναλλαγών.
Σε ανακοίνωσή της πριν από την δημοσίευση της έρευνας η οικονομική αστυνομία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η δημοσίευση καταγγελιών ύποπτης δραστηριότητας συνιστά «έγκλημα» που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Live updates - Τι πρέπει να ξέρουμε για τον κορωνοϊό- Συνεχής ενημέρωση εδώ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Είναι η Δύση συνένοχη σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα; Η καθηγήτρια Eva Pils εξηγεί
Οι επισκέψεις του στο Harrods του Λονδίνου και οι μαρτυρίες πρώην εργαζομένων του
Τι μπορεί να συμβεί εάν δεν εγκριθεί εντός προθεσμίας
Γιατί Πενσιλβάνια και Μίσιγκαν θεωρούνται τόσο κομβικά
Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης
Οι τελευταίες πληροφορίες
Στη δεύτερη θέση το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
Το ρόφημα, γνωστό ως «Green Pepper Latte», έχει γίνει ανάρπαστο στην πόλη
Για πρώτη φορά μετά το 1996
Η αποκάλυψη έγινε όταν κατηγορήθηκε για τον βιασμό μιας άλλης γυναίκας
Καταδικάστηκε με βάση ψευδοεπιστημονική θεωρία για ένα έγκλημα που πιθανώς δεν συνέβη ποτέ
Υπογράφουν στελέχη των κυβερνήσεων Ρίγκαν, Μπους πρεσβύτερου και Μπους νεότερου
«Μπαίνουμε σε μια νέα φάση του πολέμου», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας
Ένας μηχανοδηγός βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ
Είχε μήκος 4 μέτρα και ζύγιζε πάνω από 20 κιλά - Βίντεο κατέγραψε την πάλη με το ερπετό
Εξερράγησαν ταυτόχρονα στα νότια προάστια της Βηρυτού
Εξαπατούσε πλουσίους, τράπεζες και ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη
Τι είπε σχετικά το νο.2 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Πλήρωσε 250.000 λίρες για μία κρουαζιέρα - όνειρο ζωής από την οποία την έδιωξαν κακήν κακώς
«Η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»
Έχετε δει 20 από 200 άρθρα.