Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας εισηγείται στο Συμβούλιο Εφετών, να παραπέμψει σε δίκη τους Ιωάννη Καρούζο, άλλοτε ισχυρό άνδρα του Ομίλου Καρούζου, την πρώην σύζυγο του Ρεβέκκα Σκαφτούρα, τους εκπροσώπους της εταιρείας ΦΑΝΤΟΜ Χρήστο Ρεκούμη και Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, τον Ιωάννη Παναγιωτόπουλο που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας και τον Βίκτωρα Ρέστη, πραγματικό -σύμφωνα με τον εισαγγελέα- ιδιοκτήτη της.
Στην πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού, αναφέρεται πως οι δύο πρώην σύζυγοι, από το 2004 και για περίπου εννιά χρόνια χρησιμοποίησαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να νομιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ τους καταλογίζεται μεγάλη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έφθασαν στην Δικαιοσύνη πριν περίπου τρία χρόνια, ο Όμιλος Καρούζου, με χρήματα προερχόμενα από φοροδιαφυγή, προχωρούσε σε αγορές ακινήτων -φιλέτων, ενώ εξασφάλιζε δανεισμό από τράπεζες, έχοντας δημιουργήσει σχεδόν για κάθε ακίνητο μία εταιρία. Κατά τον Εισαγγελέα, «είχαν διαμορφώσει κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιριών, την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων επί σκοπώ δικαιολογήσεως τραπεζικών συναλλαγών με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά , το άνοιγμα και τη διατήρηση πολλών λογαριασμών, ατομικών και εταιρικών, σε πιστωτικά ιδρύματα, με μεθοδευμένες παντελώς παράτυπες πρακτικές που αντέβαιναν στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, και την ίδρυση εξωχώριων εταιριών με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης με σκοπό πορισμού εισοδήματος...». Στην δικογραφία αναφέρεται ότι το ύψος των επισφαλών δανείων φθάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό της φοροδιαφυγής στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τον Εισαγγελικό λειτουργό οι εμπλεκόμενοι με την εταιρία ΦΑΝΤΟΜ πρέπει να λογοδοτήσουν, καθώς η επίμαχη εταιρία φαίνεται να αγόρασε δύο ακίνητα του Ομίλου Καρούζου αντί "εικονικού" κατά την κατηγορία, τιμήματος 5 εκ.ευρώ, με το πραγματικό να αγγίζει τα 20 εκ. ευρώ.
Τα αδικήματα που αποδίδονται στους έξι κατηγορούμενους, αφορούν κατά περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων. Ο κ. Παναγιωτόπουλος κρίνει ότι δεν πρέπει να παραπεμφθούν για την "υπόθεση Καρούζου" τα μέλη Επιτροπών των τεσσάρων τραπεζών που χορήγησαν τα επίδικα δάνεια, οι οποίοι κατηγορούνται για απιστία. Θεωρεί επίσης ότι δεν προέκυψαν στοιχεία παραπομπής των δύο πρώην συζύγων και ενός ακόμη κατηγορουμένου από τον συγγενικό τους κύκλο, για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.
16°
