Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έπειτα από εντολή του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η εν λόγω ενέργεια αφορά εκτεταμένο κύκλωμα αλλοδαπών που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των εργολαβιών και κατασκευαστικών έργων, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχει ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο με ποσό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ - Πώς δρούσαν - Μέλη ήταν 40 φυσικά πρόσωπα από την Βουλγαρία και ένας Γεωργιανός και 15 εταιρείες κέλυφος

Το κύκλωμα απαρτίζεται από 40 υπηκόους Βουλγαρίας, έναν υπήκοο Γεωργίας και 15 εταιρείες-κέλυφος που οι ίδιοι είχαν ιδρύσει. Από τις εταιρείες αυτές, μόνο τρεις λειτουργούσαν τυπικά, ενώ οι υπόλοιπες είχαν ρόλο ενδιάμεσων ή χρησίμευαν για την απόκρυψη παράνομων συναλλαγών. Η έρευνα που διενεργήθηκε για την περίοδο 2020–2023 αποκάλυψε ύποπτες οικονομικές κινήσεις ύψους 16,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και 1,5 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν μέσω προγράμματος κρατικής ενίσχυσης.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εμφάνιζαν εικονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημιουργώντας μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο και, ταυτόχρονα, αποσπώντας με δόλο ενισχύσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία περί καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων. Οι Αρχές έχουν ήδη δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, χρηματιστηριακά προϊόντα και περίπου 20 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Λάρισα, η Κοζάνη και η Κόρινθος.

Το πόρισμα της Αρχής, που αριθμεί πάνω από 150 σελίδες, έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και περιλαμβάνει πέντε βαριές κακουργηματικές κατηγορίες: συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, μη καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνονται διαγράμματα με τις υπόγειες διαδρομές ροής των παράνομων κεφαλαίων, ενώ η υπόθεση άνοιξε όταν διαπιστώθηκε ότι αρκετά από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν ποινικό παρελθόν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.