Ακόμα μια έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας «Deutsche Bank» ξεκίνησαν οι αμερικανικές αρχές.
Λεπτομερέστερα, η έρευνα, που ξεκίνησε μετά την απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματομεσίτη στη Μόσχα, αφορά νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικής δραστηριότητας («ξέπλυμα») από τη Ρωσία. Φορέας και αυτής της έρευνας είναι το άτεγκτο Department of Financial Services (DSF),
«Έχουμε θέσει σε διαθεσιμότητα έναν μικρό αριθμό υπαλλήλων μας στη Μόσχα καθώς εκκρεμεί το πόρισμα μιας εσωτερικής έρευνας. Είμαστε αποφασισμένοι να συμμετάσχουμε στις διεθνείς προσπάθειες εντοπισμού και καταπολέμησης των ύποπτων δραστηριοτήτων. Παίρνουμε σθεναρά μέτρα όταν έχουμε αποδείξεις ότι διαπράττεται κάτι παράνομα», είπε εκπρόσωπος της τράπεζας.
Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης που διεξάγει ο DSF σχετικά με το ξέπλυμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων προερχόμενων από τη Ρωσία -μέσω Μόσχας και Λονδίνου- με τη χρήση περίπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο, η τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,5 δισ. δολαρίων για το σκάνδαλο χειραγώγησης του επιτοκίου διατραπεζικών χορηγήσεων «Libor», ενώ τον Ιούνιο είχαν παραιτηθεί οι δύο συνδιευθύνοντες σύμβουλοί της, ένας Βρετανός κι ένας Ινδός.
14°
