Visual Browsing
Θεσσαλονίκη: ποινική δίωξη σε εφοριακό

Θεσσαλονίκη: ποινική δίωξη σε εφοριακό

Για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αντιεισαγγελέας Εφετών, Αργύρης Δημόπουλος με σχετική παραγγελία που διαβίβασε στον βοηθό του, εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάμπρο Τσόγκα.

Σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο κατηγορούμενος εφοριακός βρέθηκαν, έπειτα από έρευνα οικονομικών επιθεωρητών, καταθέσεις ύψους 250.000 ευρώ που θεωρούνται αδικαιολόγητες με βάση τα εισοδήματά του και τις δηλώσεις πόθεν έσχες.

Βάσει εισαγγελικών πηγών, το όνομα του εφοριακού εμπλέκεται και στην γνωστή υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνα από τακτικό ανακριτή που αναμένεται να τον καλέσει σε απολογία, για το αδίκημα της «απιστίας» σε βάρος του δημοσίου.

Δ.Α.

Δειτε επισης

Back to top
Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5