Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος επέβαλε πρόστιμα ύψους 163.613.532 ευρώ σε 976 παραβάτες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πλαίσιο 1.942 ελέγχων στην Αττική. Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως αδήλωτα εισοδήματα, μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.
Μερικές από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που εντοπίστηκαν είναι:
18 επιχειρήσεις στην Αττική έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 17.247.000 ευρώ.
Έξι επιχειρήσεις αντίστοιχα εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.215.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, πρόκειται για επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης πλοίων, πώλησης ειδών υγιεινής, πάρκινγκ, ξενοδοχεία, διαφημιστική επιχείρηση και επιχείρηση ειδικών υπηρεσιών σε οικοδομές.
Ιατρός χειρουργός-ορθοπεδικός προσαύξησε την περιουσία του, μη εκδίδοντος αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά 1.823.000 ευρώ.
Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες αισθητικής δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αξία 482.000 ευρώ.
Επιχείρηση εκμετάλλευσης θερινών κατοικιών στην Μύκονο δεν εξέδωσε αποδείξεις και δεν δήλωσε δραστηριότητα αποκρύπτοντας έξοδα ύψους 369.000 ευρώ.
Πολιτικός μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για υπηρεσίες ύψους 302.000 ευρώ.
Παιδίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις για παροχή υπηρεσιών ύψους 254.000 ευρώ.
Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο, στον Πειραιά, εξέδωσε εικονικά στοιχεία από το 2003 έως το 2005 για παράνομη είσπραξη ποσού 2.775.000 ευρώ. Το ΣΔΟΕ ερευνά αν σχετίζεται η υπόθεση αυτή με πρόσφατη αποκάλυψη απάτης σε βάρος του Οίκο Ναύτου και ΕΟΠΥΥ.
Δύο πρακτορεία τουρισμού στην Αθήνα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ύψους 3.609.000 ευρώ για τουριστικά πακέτα διακοπών.
Δύο φυσικά πρόσωπα δεν δήλωσαν προσαύξηση της περιουσίας τους και δεν προκύπτει η πηγή προέλευσης για ποσό 3.245.916 ευρώ.
Εν τω μεταξύ το ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων αποκάλυψε περίπτωση φοροδιαφυγής ύψους 3.400.000 ευρώ σε χονδρεμπόριο αγροτικών προϊόντων και το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου καταλόγισε ποσά 3.000.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία απέφυγαν να δηλώσουν τα ακίνητα τους μέσω off shore εταιρειών.
20°
