Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι επιχειρηματίας, από το χώρο του διαδικτύου, άλλοι δύο άνδρες και μια γυναίκα που προσπάθησε να εισπράξει από την Τράπεζα της Ελλάδος επιταγή των 147.000 ευρώ.
Επίσης το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενεργοποιεί ειδικούς ελεγκτές κατόπιν συνεννόησης της υπουργού Τουρισμού, και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, ώστε να ελεγχθεί η νομιμότητα των επιταγών που εκδόθηκαν από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα.
Επιπλέον έρευνα πρόκειται να γίνει και για την “μαύρη τρύπα” στον ΕΟΤ ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στην οποία μπορεί να εμπλέκονται και μέλη προηγούμενων κυβερνήσεων.
